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Las autoridades indias congelan los activos de Vauld

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El regulador financiero de la India (ED) anunció el viernes la incautación de los criptoactivos de Flipvolt, la rama india de Vauld. Según la autoridad, los activos, valorados en 46,5 millones de dólares, serán confiscados mientras se aclara una investigación sobre un caso de lavado de dinero que vincula a la plataforma de préstamos de criptomonedas con empresas sospechosas.

Vauld implicado en un caso de blanqueo de dinero

Según el comunicado de la DE, los monederos digitales de Flipvolt se han utilizado como pasarela para transferir dinero de 23 organizaciones, incluidas empresas financieras no bancarias, en los últimos meses. A través de estas operaciones, la plataforma ha facilitado las transacciones de fondos». derivados » y ayudó a algunas empresas a eludir los procedimientos bancarios.

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La autoridad dijo que Flipvolt no había hecho ningún esfuerzo para verificar la trazabilidad de estos fondos. » [Flipvolt] mantiene unas normas KYC laxas [et n’applique] ningún control sobre el origen de los fondos de los depositantes […], no hay mecanismo de ESD ni recogida de STR «, dijo. Añadió que estos métodos permitían a los delincuentes ocultar dinero sucio, en forma de criptoactivos.

La India vigila de cerca las transacciones financieras

Según el DE, la congelación de los activos de Flipvolt se levantará cuando la plataforma rastree el historial de transferencias. Sin embargo, las posibilidades de encontrar esta información son escasas, ya que las transacciones no se han registrado en la cadena de bloques. La incautación simplemente habrá evitado futuros intentos de blanqueo de dinero, así como las transacciones criptográficas irregulares.

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En julio, Vauld ya atrajo la atención de las autoridades cuando anunció la suspensión de sus préstamos de criptomoneda. En ese momento, la empresa había interrumpido las actividades de depósito y retirada de fondos para hacer frente a las dificultades financieras derivadas de la volatilidad del mercado. Desde entonces, ha indicado que se anunciará una actualización en breve para evitar estos inconvenientes.

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Tania B.es una periodista, redactora y blogger de OnDigitalMagazine.com. Es una experta en la industria digital, con una pasión por la escritura creativa y la información de última hora. Tania ha estado escribiendo para el sitio web desde su lanzamiento en 2018 y ha cubierto temas tales como el desarrollo de aplicaciones, el marketing digital, la tecnología y la ciberseguridad. Tania también ha ofrecido opiniones y comentarios sobre temas relacionados con la cultura digital y la tendencia de los medios de comunicación. Ha ganado el reconocimiento de sus lectores por su capacidad de comprender la industria digital y comunicarla de forma clara y concisa. Tania es una defensora de la educación digital, y espera poder inspirar y motivar a la próxima generación de profesionales digitales.