El regulador financiero de la India (ED) anunció el viernes la incautación de los criptoactivos de Flipvolt, la rama india de Vauld. Según la autoridad, los activos, valorados en 46,5 millones de dólares, serán confiscados mientras se aclara una investigación sobre un caso de lavado de dinero que vincula a la plataforma de préstamos de criptomonedas con empresas sospechosas.
Vauld implicado en un caso de blanqueo de dinero
Según el comunicado de la DE, los monederos digitales de Flipvolt se han utilizado como pasarela para transferir dinero de 23 organizaciones, incluidas empresas financieras no bancarias, en los últimos meses. A través de estas operaciones, la plataforma ha facilitado las transacciones de fondos». derivados » y ayudó a algunas empresas a eludir los procedimientos bancarios.
La autoridad dijo que Flipvolt no había hecho ningún esfuerzo para verificar la trazabilidad de estos fondos. » [Flipvolt] mantiene unas normas KYC laxas [et n’applique] ningún control sobre el origen de los fondos de los depositantes […], no hay mecanismo de ESD ni recogida de STR «, dijo. Añadió que estos métodos permitían a los delincuentes ocultar dinero sucio, en forma de criptoactivos.
La India vigila de cerca las transacciones financieras
Según el DE, la congelación de los activos de Flipvolt se levantará cuando la plataforma rastree el historial de transferencias. Sin embargo, las posibilidades de encontrar esta información son escasas, ya que las transacciones no se han registrado en la cadena de bloques. La incautación simplemente habrá evitado futuros intentos de blanqueo de dinero, así como las transacciones criptográficas irregulares.
En julio, Vauld ya atrajo la atención de las autoridades cuando anunció la suspensión de sus préstamos de criptomoneda. En ese momento, la empresa había interrumpido las actividades de depósito y retirada de fondos para hacer frente a las dificultades financieras derivadas de la volatilidad del mercado. Desde entonces, ha indicado que se anunciará una actualización en breve para evitar estos inconvenientes.
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