En China, una unidad especializada en ciberdelincuencia ha anunciado la detención de 63 delincuentes acusado de blanquear 1.700 millones de dólares a través de criptomonedas.
Criptoactivos en el punto de mira de la policía china
La política represiva de Pekín es cada vez más estricta en su territorio sobre criptoactivos y mercados paralelos relacionados. En julio de 2021, el Banco Central de China había pedido el cierre de una empresa que » era sospechoso de suministrar software para transacciones de moneda virtual «. Para el gobierno de Xi Jinping, los criptoactivos sólo sirven para actividades delictivas y pueden ser peligrosos para el sistema financiero nacional.
Hace unos días, la policía china hizo oficial la detención de una banda acusada de blanquear 12.000 millones de yuanes (1.700 millones de dólares). Se acusa a los delincuentes de de blanqueo de dinero negro del fraude y el juego, a las criptomonedas. La Oficina de Seguridad Pública de la ciudad septentrional china de Tongliao confirmó la información.
La banda utilizó varias cuentas de comercio de criptoactivos para volver a convertir el dinero en yuanes. Utilizaron el servicio de mensajería Telegram, una plataforma prohibida y bloqueada en China, para reclutar a varias personas en el país a los que se pidió que abrieran cuentas en sitios de criptomoneda para ayudar a blanquear los fondos. Estas personas cobraban una comisión en función de la cantidad de dinero que blanqueaban.
Según las autoridades, se confiscaron a la banda más de 130 millones de yuanes. Este busto muestra que, incluso después de los intentos de Pekín acabar con las actividades de criptoactivosexiste un mercado paralelo. Las autoridades dijeron que dos de los sospechosos han huido a Bangkok, Tailandia, pero dicen que « argumentos para convencerles de que vuelvan a China sin explicar lo que es». En 2021, la policía china detuvo a más de 1.100 personas sospechoso de blanquear dinero a través de criptomonedas.
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