El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 7 de noviembre que había incautado 50.676 bitcoins en casa de James Zhong, presidente y director general de JZ Capital LLC, una empresa estadounidense de inversión y capital riesgo. Esta toma, valorado en 3.360 millones de dólaresmarca el final de una investigación de casi 10 años sobre el robo del mercado ilegal Silk Road.
3.360 millones de euros en bitcoins recuperados
Lanzada en 2011, Silk Road era un mercado negro en la darknet conocido por comprar y vender productos ilícitosincluidas las drogas, de forma anónima. El sitio fue cerrado en 2013 por el FBI. En septiembre de 2012, James Zhong se aprovechó de una brecha de seguridad para obtener unos 50.000 bitcoins en su perfil.
Tyler Hatcher, agente especial de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, una agencia federal que investiga los delitos financieros, dijo que » El Sr. Zhong implementó un plan sofisticado para robar bitcoins de Silk Road «. El acusado, que se declaró culpable, creó 9 perfiles falsos con entre 200 y 2.000 bitcoins de fondos cada uno. A través de 140 transacciones sucesivas y rápidas, consiguió para engañar al sistema de tratamiento de la retirada que acreditó 50.000 bitcoins en su cuenta.
Damian Williams, abogado de los Estados Unidos, señaló que « Durante casi una década, la localización de esta enorme cantidad de bitcoins desaparecidos se ha convertido en un un misterio de más de 3.300 millones de dólares «. Añade que » gracias al seguimiento de la criptomoneda de última generación, las fuerzas del orden han localizado los fondos desaparecidos. Este caso demuestra que no dejaremos de seguir el dinero, aunque esté inteligentemente escondido. dentro de un circuito impreso en el fondo de una caja, en el fondo de un armario «.
James Zhong se enfrenta a hasta 20 años de prisión. Michael Bachner, su abogado, dijo en una declaración recogida por el Washington Postque su cliente » busca arrepentirse de su conducta ocurrida hace más de 10 años, cuando sólo tenía 22 años «. Explica que James Zhong reinyectó los bitcoins que robó de la cadena de bloques, » Dado el aumento del valor de Bitcoin en la última década, el valor de los Bitcoins que devolvió ha superado exponencialmente el valor de los Bitcoins que ha tomado «.
Se trata de la segunda mayor incautación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sólo superada por los 3.600 millones de bitcoins confiscados el pasado febrerocomo parte del caso Bitfinex. Una pareja de treintañeros fue detenida en Nueva York por malversar de 94.000 bitcoins.
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