El pasado mes de julio, tres ex empleados de Coinbase fueron acusados por el Departamento de Justicia de EE.UU. de organizar operaciones con información privilegiada sobre activos de criptodivisas que iban a cotizar en la plataforma de intercambio. El trío formado por el ex director de producto Ishan Wahi, su hermano Nikhil Wahi y su amigo Sameer Ramani han sido detenidos mientras las autoridades investigan el presunto fraude en el que participaron. Recientemente, el caso adquirió una nueva dimensión con la admisión de culpabilidad de Nikhil. Nikhil admitió que utilizó la información confidencial para que el trío pudiera comprar tokens antes de cotizar en Coinbase y beneficiarse de ellos.
Nikhil Wahi sale de su silencio
Nikhil Wahi ha roto su silencio admitiendo su culpabilidad ante el tribunal, mientras que su hermano y su amigo íntimo Sameer Ramani han seguido negando los cargos que se les imputan en el caso de uso de información privilegiada en Coinbase.
Según un comunicado del fiscal estadounidense Damian Williams, el joven de 26 años admitió ante el tribunal que negoció activos de criptodivisas basándose en información confidencial de Coinbase a la que no tenía derecho a acceder. En este caso, los datos incluían anuncios de cotización, concretamente listas de criptoactivos que la plataforma iba a registrar en la bolsa en una fecha posterior. El grupo de delincuentes habría aprovechado este adelanto para realizar las transacciones antes que nadie con el fin de obtener un beneficio estimado de 1,1 millones de dólares.
En su alegato, Nikhil Wahi admitió la culpa, pero también afirmó que Ishan Wahi (antiguo director de producto de Coinbase) le dio » consejos «. Por lo tanto, esta revelación puede complicar la situación de los otros dos acusados que siguen declarándose inocentes.
Confesiones coherentes con la investigación de los investigadores
La confesión de Nikhil Wahi y su versión de los hechos en la que afirma la obtención de información de cotización entre junio de 2021 y abril de 2022 sería coherente con los resultados de las investigaciones de las autoridades. Según un informe de investigadores estadounidenses, » hay un claro patrón de desbordamiento antes del anuncio de la cotización a partir de las -250 horas. La subida continúa hasta el momento del anuncio de la cotización, en el que vemos un salto en los precios debido a la nueva información que entra en el mercado y a la reacción de los operadores ante la noticia. El patrón de subida que observamos es coherente con las subidas en los casos procesados de uso de información privilegiada en los mercados de valores «.
En la actualidad, Nikhil está a la espera de su juicio final, previsto para el 13 de diciembre de 2022, para conocer su sentencia. En teoría, el acusado se enfrenta a hasta 20 años de prisión según la legislación penal estadounidense. Sin embargo, esta sentencia podría ser reducida por la jueza del caso, Loretta Preska.
Coinbase se ha enfrentado a numerosas dificultades comerciales y financieras desde principios de este año. Tras la acusación de sus antiguos empleados de Ishan, su reputación entre los inversores se ha deteriorado crónicamente. El desplome de las criptomonedas en mayo también provocó su fuerte caída en la clasificación de las plataformas de intercambio de criptomonedas.
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